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陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料    陕西黑猫焦化股份有限公司             会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料           陕西黑猫焦化股份有限公司                 会议议程           陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料【议案 1】     《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》【议案 2】【议案 3】【议案 4】     《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规    陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料【议案 1】   《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》各位股东、股东代表：   现将公司制订的 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案（包括子公司）提请审议，具体内容详见本议案附件。本事项独立董事已发表同意的事前认可意见。   公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。   根据《公司章程》有关规定，公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%的担保，股东大会审议时应当以特别决议通过。由于公司计总资产为 20,728,184,045.88 元（约 207.28 亿元），公司预计 2023 年度对外担保总额（94.66 亿元）已经超过最近一期经审计总资产的 30%，股东大会表决时应以特别决议审议通过。   本议案为特别决议议案，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   本议案已经公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过。   请各位股东、股东代表审议。附件：《陕西黑猫 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案》      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料附件：                      陕西黑猫焦化股份有限公司     根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司 2023 年度资金需求，公司及各子公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案如下：                                                单位：人民币亿元序    信贷融资机              已授信      拟申请          2023 年信贷融资主要担保方式及担保安排号      构               额度      额度                  陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西海燕新能                                任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西紫兆装备股份有限公司（土地房产抵押）、李保                                平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西海燕新能源（集团）有限公司、陕西黄河矿业（集                                保证）      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西龙门煤化工有限责任公司、李保平及其家庭成员                                （连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）                                陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家                                庭成员（连带责任保证）      合计      18.480   31.030                 陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、内蒙古黑猫煤化工有限                                公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员                                （连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西海燕新能源（集团）有限公司、李保平及其家庭                                成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证      合计      20.630    28.630                 内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     海尔融资租赁                      陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）     股份有限公司                      有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     哈电融资租赁      责任公司                       有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     华融金融租赁     股份有限公司     甘肃兰银金融       公司                        有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     浦银金融租赁     股份有限公司     天能融资租赁       公司     浙江浙银金融       公司                        有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）      合计       3.30     15.00                      张掖市宏能煤业有限公司（宏能煤业）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料                                 其家庭成员（连带责任保证）2.陕西黑猫持张掖宏                                 能 100%股权提供质押担保（股权质押）3.张掖宏                                 能采矿权抵押    甘肃兰银金融                       陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）      公司                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证     合计      6.0115     9.00                     新疆黑猫煤化工有限公司（新疆黑猫）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）                                 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）     合计       0.00      11.00    总计       48.4215   94.6600    以上 2023 年度信贷融资预算及担保安排特别说明如下：    （1）信贷融资机构包括其总部或各分支机构。    （2）信贷融资预算的授信种类包括但不限于项目资金、流动资金或融资租赁贷款（不限期限）       、银行承兑汇票等，凡属申请开立银行承兑汇票的，均指不包括保证金的敞口授信。授信用途应限于日常生产经营等主营业务发展需要。    （3）信贷融资预算的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自己担保外，原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其家庭成员的第三人担保方式，也可以采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式。    采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，除主营业务为担保业务性质的专业性担保企业外，应无偿、无条件担保，不向担保方提供任何反担保，也不向担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。    采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式的，一般不提供反担保或收取担保费用等，确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。    （4）信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。                                陕西黑猫焦化股份有限公司董事会      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料【议案 2】              《关于修订公司章程及附件的议案》各位股东、股东代表：本年度证券相关法规及上海证券交易所规则均有较大修改，故公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，主要内容如下：序号          修订前《公司章程》                            修订后《公司章程》      第十一条 本章程所称“经理”是指公司                   第十一条 本章程所称“经理”是指公司      的总经理，“副经理”是指公司的副总经                   的总经理，“副经理”是指公司的副总经      公司高级管理人员包括：总经理、副总经                   公司高级管理人员包括：总经理、副总经      理、财务总监、总工程师以及董事会秘书。 理、财务总监以及董事会秘书。      第十三条 经依法登记，公司的经营范围                   第十三条 经依法登记，公司的经营范围      为：                                   为：      炼焦；煤炭及制品销售；危险化学品生产； 炼焦；煤炭及制品销售；危险化学品生产；      危险化学品经营；砖瓦制造、砖瓦销售； 危险化学品经营；砖瓦制造、砖瓦销售；      肥料生产、肥料销售；发电业务、输电业                   肥料生产、肥料销售；发电业务、输电业      务、供（配）电业务；基础化学原料制造                   务、供（配）电业务；基础化学原料制造      造）（依法须经批准的项目，经相关部门                   造）；业务培训（不含教育培训、职业技      批准后方可开展经营活动，具体经营项目                   能培训等需取得许可的培训）（依法须经      以审批结果为准）（除依法须经批准的项                   批准的项目，经相关部门批准后方可开展      目外，凭营业执照依法自主开展经营活                    经营活动，具体经营项目以审批结果为      动）。                                  准）（除依法须经批准的项目外，凭营业                                           执照依法自主开展经营活动）。      第十四条 公司的股份依法采取股票等                    第十四条 公司的股份依法采取股票的      法定形式。                                形式。      第二十条 公司或公司的子公司（包括公                   第二十条 公司或公司的子公司（包括公      司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、    陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料    补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公           补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公    司股份的人提供任何资助。                 司股份的人提供任何资助。    第二十三条 公司在下列情况下，可以依           第二十三条 公司不得收购本公司股份。    照法律、行政法规、部门规章和本章程的           但是，有下列情形之一的除外：    规定，收购本公司的股份：                 （一）减少公司注册资本；    （一）减少公司注册资本；                 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权    （三）将股份奖励给本公司职工；              激励；    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东大会作出的公司合并、    分立决议持异议，要求公司收购其股份            分立决议持异议，要求公司收购其股份；    的；                           （五）将股份用于转换公司发行的可转换    （五）将股份用于转换公司发行的可转换           为股票的公司债券；    为股票的公司债券；                    （六）公司为维护公司价值及股东权益所    （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 必需。    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股    份的活动。    第二十四条 公司收购本公司股份，可以           第二十四条 公司收购本公司股份，可以    选择下列方式之一进行：                  选择下列方式之一进行：    （一）证券交易所集中竞价交易方式；            （一）证券交易所集中竞价交易方式；    （二）要约方式；                     （二）要约方式；    （三）中国证监会认可的其他方式。             （三）法律、行政法规和中国证监会认可    公司因本章程第二十三条第（三）项、第           的其他方式。    （五）项、第（六）项规定的情形收购本           公司因本章程第二十三条第（三）项、第    公司股份的，应当通过公开的集中交易方 （五）项、第（六）项规定的情形收购本    式进行。                         公司股份的，应当通过公开的集中交易方                                 式进行。    第三十二条 公司股东享有下列权利：            第三十二条 公司股东享有下列权利：    （八）单独或者合计持有公司 3%以上股份 （八）法律、行政法规、部门规章或本章    定在股东大会召开 10 日前提出临时提案；    （九）法律、行政法规、部门规章或本章    程规定的其他权利。     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     依法行使下列职权：                   依法行使下列职权：     （十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准需经股东大会决议的重     事项；                         大交易事项；     （十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议批准变更募集资金用途事项；     大资产超过公司最近一期经审计总资产           （十四）审议股权激励计划和员工持股计     （十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议法律、行政法规、部门规章     （十五）审议股权激励计划；               或本章程规定应当由股东大会决定的其     （十六）审议法律、行政法规、部门规章          他事项。     或本章程规定应当由股东大会决定的其           上述股东大会的职权不得通过授权的形     他事项。                        式由董事会或其他机构和个人代为行使。     上述股东大会的职权不得通过授权的形     式由董事会或其他机构和个人代为行使。                                 （新增）第四十一条 本章程所称重大交                                 易是指公司日常经营活动之外发生的下                                 列事项：                                 （一）购买或者出售资产；                                 （二）对外投资（含委托理财、对子公司                                 投资等）；                                 （三）提供财务资助（含有息或者无息借                                 款、委托贷款等）；                                 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；                                 （五）租入或者租出资产；                                 （六）委托或者受托管理资产和业务；                                 （七）赠与或者受赠资产；                                 （八）债权、债务重组；                                 （九）签订许可使用协议；                                 （十）转让或者受让研发项目；                                 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、                                 优先认缴出资权等）                                         ；                                 （十二）证券交易所认定的其他交易。     第四十一条 公司具有下列对外担保行     为之一的，须经股东大会审议通过：     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     （一）本公司及本公司控股子公司的对外     担保总额，达到或超过最近一期经审计净     资产的 50%以后提供的任何担保；     （二）公司的对外担保总额，达到或超过     最近一期经审计总资产的 30%以后提供     的任何担保；     （三）为资产负债率超过 70%的担保对象     提供的担保；     （四）单笔担保额超过最近一期经审计净     资产 10%的担保；     （五）对股东、实际控制人及其关联方提     供的担保。                                    （新增）第四十二条 股东大会对以下重                                    大交易进行审议：                                    （一）购买或者出售资产所涉及的资产总                                    额或者成交金额在连续 12 个月内经累计                                    计算超过公司最近一期经审计总资产百                                    分之三十；                                    （二）达到以下标准的对外担保事项：                                    总额，超过最近一期经审计净资产的百分                                    之五十以后提供的任何担保；                                    总额，超过上市公司最近一期经审计总资                                    产百分之三十以后提供的任何担保；                                    产百分之十的担保；                                    一期经审计总资产百分之三十的任何担                                    保；                                    对象提供的担保；                                    的担保。陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料                            （三）达到以下标准的财务资助事项：                            经审计净资产的百分之十；                            示资产负债率超过百分之七十；                            超过公司最近一期经审计净资产的百分                            之十；                            形。                            （四）公司对外捐赠单笔超过 5000 万元，                            且单一会计年度内对外捐赠金额累计超                            过公司最近一期经审计净资产的百分之                            一的。                            （五）除购买或出售资产、对外担保、财                            务资助以及对外捐赠外的其他重大交易，                            连续 12 个月内相同交易类别的累计金额                            满足下列标准的：                            值和评估值的，以高者为准）占上市公司                            最近一期经审计总资产的百分之五十以                            上；                            （同时存在账面值和评估值的，以高者为                            准）占上市公司最近一期经审计净资产的                            百分之五十以上，且绝对金额超过 5000                            万元；                            费用）占上市公司最近一期经审计净资产                            的百分之五十以上，                                    且绝对金额超过 5000                            万元；                            会计年度经审计净利润的百分之五十以                            上，且绝对金额超过 500 万元；     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料                                 年度相关的营业收入占上市公司最近一                                 个会计年度经审计营业收入的百分之五                                 十以上，且绝对金额超过 5000 万元；                                 年度相关的净利润占上市公司最近一个                                 会计年度经审计净利润的百分之五十以                                 上，且绝对金额超过 500 万元。                                 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值                                 计算。                                 （新增）第四十三条 股东大会审议公司                                 与关联人发生的交易金额（包括承担的债                                 公司最近一期经审计净资产绝对值百分                                 之五以上的关联交易。     第四十三条 有下列情形之一的，公司在          第四十五条 有下列情形之一的，公司在     事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东        事实发生之日起 2 个月以内召开临时股     大会：                         东大会：     ………                         ………     （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额     ………                         ………     （六）1/2 以上独立董事提议并经董事会审 （六）独立董事提议并经董事会审议同意     议同意的；                       的；     （七）法律、行政法规、部门规章或本章 （七）法律、行政法规、部门规章或本章     程规定的其他情形。                   程规定的其他情形。     第四十四条 公司召开股东大会的地点           第四十六条 公司召开股东大会的地点     为：公司法定住所地（遇有特殊情况，公          为：公司住所地（遇有特殊情况，公司可     司可以另定召开股东大会的地点，并在召          以另定召开股东大会的地点，并在召开股     开股东大会的通知中载明）                。                东大会的通知中载明）。     股东大会将设置会场，以现场会议形式召          股东大会将设置会场，以现场会议形式召     开。                          开。公司还将提供网络投票的方式为股东     股东大会议案按照有关规定需要同时征           参加股东大会提供便利。     得社会公众股东单独表决通过的，除现场          股东通过上述方式参加股东大会的，视为     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     会议投票外，公司将向股东提供符合要求          出席。     的股东大会网络投票系统。股东通过网络     投票系统进行网络投票，需要按照证券登     记机构的规则办理身份验证，取得网上用     户名、密码及电子身份证书。网上用户名、     密码及电子身份证书作为股东登录网络     投票系统的身份证明，表明使用该网上用     户名、密码及电子身份证书登录网络投票     系统的操作行为均代表股东行为，股东需     对其行为承担法律责任。     股东通过上述方式参加股东大会的，视为     出席。     第四十六条 独立董事有权向董事会提           第四十八条 独立董事有权向董事会提     议召开临时股东大会。对独立董事要求召          议召开临时股东大会。对独立董事要求召     开临时股东大会的提议，董事会应当根据          开临时股东大会的提议，董事会应当根据     法律、行政法规和本章程的规定，在收到          法律、行政法规和本章程的规定，在收到     提议后 10 日内提出同意或不同意召开临        提议后 10 日内提出同意或不同意召开临     时股东大会的书面反馈意见。               时股东大会的书面反馈意见。     董事会同意召开临时股东大会的，将在作          董事会同意召开临时股东大会的，将在作     出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大        出董事会决议后的 5 日内发出召开股东     会的通知；董事会不同意召开临时股东大          大会的通知；董事会不同意召开临时股东     会的，将说明理由。                   大会的，应当说明理由并公告。     第四十七条 监事会有权向董事会提议           第四十九条 监事会有权向董事会提议     召开临时股东大会，并应当以书面形式向          召开临时股东大会，并应当以书面形式向     董事会提出。董事会应当根据法律、行政          董事会提出。董事会应当根据法律、行政     法规和本章程的规定，在收到提案后 10         法规和本章程的规定，在收到提案后 10     日内提出同意或不同意召开临时股东大           日内提出同意或不同意召开临时股东大     会的书面反馈意见。                   会的书面反馈意见。     董事会同意召开临时股东大会的，将在作          董事会同意召开临时股东大会的，将在作     出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大        出董事会决议后的 5 日内发出召开股东     会的通知，通知中对原提议的变更，应征          大会的通知，通知中对原提议的变更，应     得监事会的同意。                    征得监事会的同意。     董事会不同意召开临时股东大会，或者在          董事会不同意召开临时股东大会，或者在     收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为        收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     董事会不能履行或者不履行召集股东大            视为董事会不能履行或者不履行召集股     会会议职责，监事会可以自行召集和主            东大会会议职责，监事会可以自行召集和     持。                           主持。     第四十九条 监事会或股东决定自行召            第五十一条 监事会或股东决定自行召     集股东大会的，须书面通知董事会，同时           集股东大会的，须书面通知董事会，同时     向公司所在地中国证监会派出机构和证            向证券交易所备案。     券交易所备案。                      在股东大会决议公告前，召集股东持股比     在股东大会决议公告前，召集股东持股比           例不得低于百分之十。     例不得低于 10%。                   监事会和召集股东应在发出股东大会通     召集股东应在发出股东大会通知及股东            知及股东大会决议公告时，向证券交易所     大会决议公告时，向公司所在地中国证监           提交有关证明材料。     会派出机构和证券交易所提交有关证明     材料。     第五十三条 公司召开股东大会，董事            第五十五条 公司召开股东大会，董事     会、监事会以及单独或者合并持有公司            会、监事会以及单独或者合并持有公司百     案。                           提案。     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股          单独或者合计持有公司百分之三以上股     东，可以在股东大会召开 10 日前提出临         份的股东，可以在股东大会召开 10 日前     时提案并书面提交召集人。召集人应当在           提出临时提案并书面提交召集人。召集人     知，公告临时提案的内容。                 补充通知，公告临时提案的内容。     除前款规定的情形外，召集人在发出股东           除前款规定的情形外，召集人在发出股东     大会通知公告后，不得修改股东大会通知           大会通知公告后，不得修改股东大会通知     中已列明的提案或增加新的提案。              中已列明的提案或增加新的提案。     股东大会通知中未列明或不符合本章程            股东大会通知中未列明或不符合本章程     第五十二条规定的提案，股东大会不得进           第五十四条规定的提案，股东大会不得进     行表决并作出决议。                    行表决并作出决议。     第七十五条 股东大会决议分为普通决            第七十七条 股东大会决议分为普通决     议和特别决议。                      议和特别决议。     股东大会作出普通决议，应当由出席股东           股东大会作出普通决议，应当由出席股东     大会的股东（包括股东代理人）所持表决           大会的股东（包括股东代理人）所持表决     权的 1/2 以上通过。                 权的过半数通过。     股东大会作出特别决议，应当由出席股东           股东大会作出特别决议，应当由出席股东     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     大会的股东（包括股东代理人）所持表决           大会的股东（包括股东代理人）所持表决     权的 2/3 以上通过。                 权的三分之二以上通过。     第七十七条 下列事项由股东大会以特            第七十九条 下列事项由股东大会以特     别决议通过：                       别决议通过：     ………                          ………     （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和     ………                          清算或者变更公司形式；     或者担保金额超过公司最近一期经审计            （四）公司在连续 12 个月内购买、出售重     总资产 30%的；                    大资产或者向他人提供担保的金额超过     ………                          公司最近一期经审计总资产百分之三十                                  的；                                  ………     第七十八条 股东（包括股东代理人）以           第八十条 股东（包括股东代理人）以其     其所代表的有表决权的股份数额行使表            所代表的有表决权的股份数额行使表决     决权，每一股份享有一票表决权。              权，每一股份享有一票表决权。     股东大会审议影响中小投资者利益的重            股东大会审议影响中小投资者利益的重     大事项时，对中小投资者表决应当单独计           大事项时，对中小投资者表决应当单独计     票。单独计票结果应当及时公开披露。            票。单独计票结果应当及时公开披露。     中小投资者，是指不包括下列股东的公司           公司持有的本公司股份没有表决权，且该     其他股东：                        部分股份不计入出席股东大会有表决权     （一）持有公司 10%以上股份的股东及其         的股份总数。     一致行动人；                       股东买入公司有表决权的股份违反《证券     管理人员及其关联人。                   该超过规定比例部分的股份在买入后的     重大事项，是指以下事项：                 36 个月内不得行使表决权，且不计入出     （一）证券发行；                     席股东大会有表决权的股份总数。     （二）重大资产重组；                   公司董事会、独立董事、持有百分之一有     （三）股权激励；                     表决权股份的股东或者依照法律、行政法     （四）股份回购；                     规或者中国证监会的规定设立的投资者     （五）根据有关规定应当提交股东大会审           保护机构可以公开征集股东投票权。征集     议的关联交易（不含日常关联交易）和对           股东投票权应当向被征集人充分披露具     外担保（不含对合并报表范围内的子公司           体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相     的担保）；                        有偿的方式征集股东投票权。除法定条件陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料（六）股东以其持有的公司股份偿还其所          外，公司不得对征集投票权提出最低持股欠该公司的债务；                    比例限制。（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金金额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）投资总额占净资产 50%以上且超过网络投票的证券投资；（十一）股权分置改革方案；（十二）对中小投资者股东利益有重大影响的其他事项；（十三）中国证监会、证券交易所规定要求的其他事项。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。投票权征集应当采取无偿的方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     者国务院证券监督管理机构有关规定，导     致公司或者其股东遭受损失的，应当依法     承担赔偿责任。     第七十九条 股东大会审议有关关联交            第八十一条 股东大会审议有关关联交     易事项时，关联股东不应当参与投票表            易事项时，关联股东不应当参与投票表     决，其所代表的有表决权的股份数不计入           决，其所代表的有表决权的股份数不计入     有效表决总数。股东大会决议的公告应当           有效表决总数。股东大会决议的公告应当     充分披露非关联股东的表决情况。              充分披露非关联股东的表决情况。     关联交易事项由出席会议的非关联股东            审议关联交易事项，关联关系股东的回避     投票表决，过半数的有效表决权赞成该交           和表决程序如下：     易事项即为通过；如该交易属于特别决议 （一）股东大会审议事项与股东有关联关     范围，应由三分之二有效表决权通过。该           系的，该股东应当在股东大会召开前向公     关联股东未说明关联关系情况并主动提            司董事会披露其关联关系；     出回避申请的，其他非关联股东可以要求 （二）股东大会在审议有关关联交易事项     其说明情况并回避表决。                  时，大会主持人宣布有关联关系的股东，                                  的关联关系；                                  （三）大会主持人宣布关联股东回避，由                                  非关联股东对关联交易事项进行审议、表                                  决；                                  （四）关联事项形成决议，必须经出席会                                  议的非关联股东所持表决权过半数通过；                                  如该交易事项属特别决议范围，须经出席                                  会议的非关联股东所持表决权 2/3 以上                                  通过；                                  （五）股东没有主动说明关联关系并回避                                  的，其他股东可以要求其说明情况并回                                  避。     第八十条 公司应在保证股东大会合法、     有效的前提下，通过各种方式和途径，优     技术手段，为股东参加股东大会提供便     利。     陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料     对提案进行实质性修改。否则，有关变更          对提案进行修改。否则，有关变更应当被     应当被视为一个新的提案，不能在本次股          视为一个新的提案，不能在本次股东大会     东大会上进行表决。                   上进行表决。     第八十七条 股东大会对提案进行表决           第八十八条 股东大会对提案进行表决     前，应当推举两名股东代表参加计票和监          前，应当推举两名股东代表参加计票和监     票。审议事项与股东有利害关系的，相关          票。审议事项与股东有关联关系的，相关     股东及代理人不得参加计票、监票。            股东及代理人不得参加计票、监票。     股东大会对提案进行表决时，应当由律           股东大会对提案进行表决时，应当由律     监票，并当场公布表决结果，决议的表决          监票，并当场公布表决结果，决议的表决     结果载入会议记录。                   结果载入会议记录。     通过网络或其他方式投票的公司股东或           通过网络或其他方式投票的公司股东或     其代理人，有权通过相应的投票系统查验          其代理人，有权通过相应的投票系统查验     自己的投票结果。                    自己的投票结果。     第八十九条 出席股东大会的股东，应当          第九十条 出席股东大会的股东，应当对     对提交表决的提案发表以下意见之一：同          提交表决的提案发表以下意见之一：同     意、反对或弃权。证券登记结算机构作为          意、反对或弃权。证券登记结算机构作为     沪港通股票的名义持有人，按照实际持有          内地与香港股票市场交易互联互通机制     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未          表示进行申报的除外。     投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未     其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。         投的表决票均视为投票人放弃表决权利，                                 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。     第九十五条 公司董事为自然人，有下列       

关键词： 陕西黑猫: 陕西黑猫2022年第四次临时股东大会会议资料